她是“網(wǎng)戀女友”，稱自己身患重病需要錢款治療；她是“偶像明星”助理，提出偶像打榜造勢需要轉(zhuǎn)賬；她還是“某某游戲公會”工作人員，聲稱手上有低價充值“抖幣”“虛擬禮物”的渠道，可以幫代充……
近日，上海市靜安區(qū)檢察院辦理這樣一起詐騙案，犯罪嫌疑人多次利用“自導(dǎo)自演”的手法，一人先后扮演“網(wǎng)戀女友”“頂流明星助理”等多重角色，通過婚戀詐騙、虛構(gòu)明星打榜、低價充值等方式，多次騙取董先生、蔡女士等被害人錢款共計人民幣206.3萬余元。
自稱“公會人員”代充抖幣騙錢
2024年初，嚴(yán)先生的抖音號上收到一條低價代充“抖幣”的消息，因其經(jīng)常在抖音平臺觀看直播打賞，確有這方面的需求，于是雙方添加微信私聊。對方昵稱“小林”，自稱是某某公會的工作人員，因公會與抖音平臺存在合作關(guān)系，現(xiàn)可以按照1:1.2的比例代充鉆石或虛擬禮物。
一開始，嚴(yán)先生抱著試一試的心態(tài)向?qū)Ψ教峁┑亩S碼充值2000元，不久后自己的賬戶確實收到了2400顆鉆石。嚴(yán)先生覺得該充值渠道比較靠譜。此時，小林主動提出除了代充之外，公會平臺還提供預(yù)充服務(wù)，如果需要退款的話也可以按照之前說好的比例進行退款，之后嚴(yán)先生便陸續(xù)向?qū)Ψ教峁┑氖湛畲a充值。
然而，當(dāng)加大充值力度后，嚴(yán)先生發(fā)現(xiàn)其抖音賬戶并未收到對應(yīng)的“抖幣”及虛擬禮物，于是向小林申請退款。在退款過程中，又有一名自稱是該公會負(fù)責(zé)退款流程的工作人員添加嚴(yán)先生的微信，以賬號等級太低、充值金額不夠、需要刷流水等理由讓嚴(yán)先生繼續(xù)向其提供的收款碼充值才能退款，直至其中部分微信賬號被封禁后，嚴(yán)先生才意識到自己可能被騙，遂向上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安公安分局”）報案。
靜安公安分局立案后，根據(jù)被害人提供的部分微信聊天賬戶、收款二維碼等證據(jù)材料發(fā)現(xiàn)女子徐某某有重大作案嫌疑，并于2024年3月6日將徐某某抓獲。
冒充王一博助理騙粉絲轉(zhuǎn)錢打榜
讓人意想不到的是，在偵查過程中，偵查人員發(fā)現(xiàn)，原來在此之前，徐某某因冒充某明星助理身份，編造明星打榜事由欺騙他人錢款，已被有關(guān)公安機關(guān)取保候?qū)彙?/p>
時間退回2023年5月，一個陌生的QQ號主動添加蔡女士，對方自稱是“明星王一博的助理”，現(xiàn)有為明星代言產(chǎn)品打榜的活動，只要向指定賬戶充值打榜，即可領(lǐng)取簽名、周邊等產(chǎn)品，并且承諾之后會將打榜的錢款退還。
隨后，蔡女士便陸續(xù)向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬，為其喜愛的明星打榜，期間甚至還收到“王一博”發(fā)送的祝福私信。之后，對方告訴蔡女士只有打榜PK成功才能退還錢款。為拿回之前的投入，蔡女士只能不斷充值打榜。
案發(fā)后，犯罪嫌疑人徐某某承認(rèn)為明星打榜其實就是騙局，所謂的明星助理這一身份是自己虛構(gòu)的。為了包裝該身份，其會在賬號或者粉絲群內(nèi)發(fā)送粉絲收到禮品的照片、與偶像合影等，最終目的就是利用追星的心理誘導(dǎo)粉絲充值。
引導(dǎo)補充偵查又發(fā)現(xiàn)“網(wǎng)戀騙局”
2024年5月22日，靜安公安分局向靜安區(qū)檢察院提起批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人徐某某。在審查逮捕階段，徐某某對上述兩起詐騙事實及犯罪金額提出諸多辯解。
為此，承辦檢察官依法訊問犯罪嫌疑人，針對其筆錄中提出的辯解，仔細審查相關(guān)微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬、被害人陳述等，發(fā)現(xiàn)徐某某辯解中有諸多不合理之處，其供述的金額與現(xiàn)有證據(jù)印證的金額相距甚遠。檢察官認(rèn)為，綜合現(xiàn)有證據(jù)足以證實徐某某通過假冒明星助理或是公會人員的方式，詐騙他人財物，犯罪金額已達追訴標(biāo)準(zhǔn)，且徐某某屬于取保候?qū)徠陂g又實施新的犯罪，具有逮捕的必要性，遂決定批準(zhǔn)逮捕徐某某。
因徐某某詐騙手法多樣，不排除還有其他被害人尚未查實。為全面查明犯罪事實，實現(xiàn)精準(zhǔn)指控，在作出批準(zhǔn)逮捕決定時，檢察官針對徐某某辯解的矛盾之處，建議公安機關(guān)從“關(guān)鍵數(shù)據(jù)”出發(fā)，及時恢復(fù)扣押手機的聊天記錄、相關(guān)賬戶資金流水；同時，建議公安機關(guān)加大偵查力度，查明是否遺漏其他犯罪事實。
果不其然，靜安公安分局在偵查過程中，又有一名被害人董先生前來報案，遂發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人徐某某還實施以婚戀為名詐騙他人的犯罪行為。經(jīng)初步偵查查明，徐某某于2022年10月通過微信交友結(jié)識被害人董先生，經(jīng)過一段時間聊天雙方感情升溫。
此后，徐某某便開始以生病動手術(shù)需要錢款、信用卡逾期導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)等理由陸續(xù)向被害人借錢達十余萬元。期間，為了讓被害人打消疑慮，相信其重病的說辭，還安排所謂的“閨蜜”“阿姨”添加董先生微信溝通錢款事宜，直至被害人發(fā)覺異常后報案。
報警后，徐某某承諾退還上述錢款，期間曾還款幾萬元，但剩余錢款至今未歸還。董先生因一直無法聯(lián)系上徐某某，害怕又被騙遂再次報警，這才得知徐某某因詐騙他人被立案偵查了。
兩年內(nèi)騙兩百多萬被公訴
2024年10月25日，案件移送至靜安區(qū)檢察院審查起訴。本案中，犯罪嫌疑人徐某某實施的三起詐騙行為均是利用網(wǎng)絡(luò)進行的，屬于非接觸式詐騙，且涉案錢款被分成若干筆后零散轉(zhuǎn)入不同銀行、支付寶等賬戶。在徐某某被扣押的手機中發(fā)現(xiàn)其注冊并使用的微信賬號高達10多個。
經(jīng)依法審查查明，2022年11月至12月間，被告人徐某某向被害人董先生虛構(gòu)自己生病、住院需要醫(yī)藥費等事實，騙取其錢款共計14.8萬余元；2023年5月至6月間，徐某某向被害人蔡女士虛構(gòu)自己是明星助理，編造明星需要粉絲支持打榜，并承諾打榜后會退回錢款的事實騙取錢款達38.8萬余元；2023年12月至2024年1月間，徐某某向被害人嚴(yán)先生謊稱自己與“抖音”平臺有合作，以優(yōu)惠價格代充、刷禮物等理由誘騙其充值轉(zhuǎn)賬，在嚴(yán)先生要求退款時，又同時使用多個微信賬號聊天搪塞，并繼續(xù)編造賬號等級太低、充值金額不夠等理由騙取錢款共計152.6萬余元。
檢察官認(rèn)為，徐某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。2025年1月9日，靜安區(qū)檢察院對被告人徐某某提起公訴。
檢察官表示，近年來，各種網(wǎng)絡(luò)詐騙手段層出不窮。檢察官在此提醒大家加強防范、提高自己甄別信息能力，不要輕信社交平臺上各類信息?？匆姟按虬穹道薄暗蛢r充值”“免費好禮”等信息要提高警惕，不要點擊陌生鏈接、不要向陌生賬戶轉(zhuǎn)賬，任何需要墊資并承諾返還的網(wǎng)絡(luò)任務(wù)都是詐騙；同時網(wǎng)絡(luò)交友要謹(jǐn)慎，當(dāng)對方提出借款時，不要隨意轉(zhuǎn)賬。在不了解對方真實身份情況下，切不可因一時甜言蜜語陷入圈套。如若被騙，保全相關(guān)證據(jù)，及時向公安機關(guān)報警。讓我們攜起手來，用實際行動凝聚力量，共護清朗網(wǎng)絡(luò)空間。（文中涉案人員均為化名）
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